Polisi Hong Kong telah menangkap 1.121 orang dalam tindakan keras tiga minggu terhadap sindikat penipuan yang dituduh menggunakan penipuan internet dan telepon untuk menipu orang dari sekitar HK $ 2,2 miliar (US $ 280 juta).
Pasukan itu mengatakan pada hari Jumat bahwa para tersangka terdiri dari 768 pria dan 353 wanita, berusia 14 hingga 89 tahun, terkait dengan 952 kasus penipuan dan kejahatan berbasis teknologi, terutama penipuan pekerjaan, belanja dan investasi.
Mereka yang ditangkap dalam operasi antara 25 Maret dan 11 April, dengan nama sandi “AttackPlan”, dicurigai melakukan pencucian uang, konspirasi untuk menipu dan memperoleh properti dengan penipuan, menurut pasukan tersebut.
Penjabat Inspektur Senior Chow Cheung-yau dari biro intelijen keuangan dan investigasi polisi, mengatakan petugas kota telah bertukar informasi dengan Pusat Anti-Penipuan Nasional China daratan sebagai bagian dari penyelidikan mereka.
Operasi itu juga menjatuhkan dugaan sindikat lintas batas yang diyakini telah mencuci lebih dari HK $ 230 juta dalam hasil kejahatan yang dicurigai pada bulan Maret, katanya.
Chow mengatakan mereka yang ditahan termasuk delapan pria daratan dan seorang wanita Hong Kong, semuanya berusia antara 29 dan 48 tahun, yang diduga bekerja untuk sindikat tersebut.
“Mereka merekrut warga daratan untuk datang ke Hong Kong melalui berbagai pos pemeriksaan dan memberi mereka akomodasi,” katanya.
“Mereka kemudian diperintahkan untuk pergi ke berbagai bank di kota untuk membuat rekening antek yang digunakan untuk mengumpulkan uang penipuan dan mencuci hasil kejahatan.”
Pemegang rekening kemudian menarik dana dan menggunakan uang itu untuk membeli cryptocurrency di outlet over-the-counter di kota untuk menyembunyikan aliran uang haram, kata Chow.
“Penyelidikan mengungkapkan sindikat tersebut menggunakan setidaknya 45 rekening antek untuk mengumpulkan dan mencuci HK $ 239 juta antara Oktober lalu dan Februari tahun ini,” tambahnya.
Chow mengatakan uang itu termasuk HK $ 25 juta terkait dengan 36 kasus penipuan yang dilaporkan di Hong Kong.
Dia menambahkan polisi telah memperhatikan peningkatan penggunaan penduduk daratan yang dikirim ke Hong Kong untuk membuat rekening bank atas nama sindikat kejahatan sejak kota itu mencabut pembatasan perjalanan pandemi pada awal tahun lalu.
Chow mengatakan polisi akan meningkatkan upaya penegakan hukum dan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di daratan dan luar negeri untuk memerangi pencucian uang lintas batas.
Kepala Inspektur Tang Kwok-hin dari biro keamanan siber dan kejahatan teknologi mendesak masyarakat untuk menggunakan aplikasi deteksi penipuan “Scameter” polisi untuk memeriksa nomor telepon dan situs web yang mencurigakan.
Penjabat Inspektur Or Wing-yan dari biro kejahatan komersial mengatakan petugasnya telah menangkap 22 orang atas dugaan konspirasi untuk menipu dan pencucian uang dalam tindakan keras terpisah.
Para tersangka adalah enam pria dan 16 wanita, berusia 19 hingga 59 tahun.
Tiga dari pria itu adalah warga Hongkong dan diyakini sebagai pemimpin dan anggota inti sindikat penipuan.
Polisi mengatakan 13 dari tersangka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Investigasi menemukan sindikat membayar mereka untuk penggunaan rekening bank mereka untuk menangani hasil kejahatan yang dicurigai.
“Kami ingin meminta majikan untuk mengingatkan pembantu rumah tangga mereka untuk tidak menjual rekening bank mereka, atau menyerahkannya kepada orang lain untuk penggunaan ilegal,” kata Or.
Polisi juga berjanji untuk meningkatkan upaya publisitas dan pendidikan melalui kelompok pekerja migran untuk mencegah keterlibatan dalam kejahatan.
Pencucian uang di Hong Kong dapat dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda HK $ 5 juta.
Polisi tahun lalu mencatat 39.824 kasus penipuan yang melibatkan kerugian lebih dari HK $ 9,1 miliar secara total.
Chow mengatakan 27.314 kasus, sekitar 70 persen, adalah penipuan online yang mengakibatkan kerugian sebesar HK $ 5,3 miliar.
Jenis yang paling umum adalah penipuan belanja online, di mana polisi mencatat 8.950 kasus.
